El director de la Unidad de Investigación Financiera  (UIF) de la Fiscalía General de la República, Néstor Guzmán, informó que el proyecto de la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos” contempla la creación de un sistema de Evaluación Nacional de Riesgo. Explicó que esa evaluación permitirá la inclusión de nuevos sujetos obligados que reportarán operaciones sospechosas, según aparezcan nuevos sectores o actividades profesionales proclives a lavar dinero.

Política

Fiscalía: ley antilavado creará Evaluación Nacional de Riesgo elegir candidatos para el IAIP

Gerson Chávez

sábado 18, enero 2020 • 12:01 am

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El director de la Unidad de Investigación Financiera  (UIF) de la Fiscalía General de la República, Néstor Guzmán, informó que el proyecto de la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos” contempla la creación de un sistema de Evaluación Nacional de Riesgo. Explicó que esa evaluación permitirá la inclusión de nuevos sujetos obligados que reportarán operaciones sospechosas, según aparezcan nuevos sectores o actividades profesionales proclives a lavar dinero.

Tanto el director de la unidad como la Oficina País de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) insistieron en que el país debe aprobar la nueva ley para cumplir con los estándares internacionales y enfrentar la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) en 2022.